З України через Росію поставляли їжу та будматеріали бойовикам «ДНР»

На Донеччині розкрито схему незаконного постачання товарів на тимчасово непідконтрольну територію з метою ухилення від сплати податків, обшуки проводилися також у Харківській та Дніпропетровській областях, – пише Новое время.

“Ділки задіяли механізм фіктивного експорту, через який товари, що нібито призначені для третіх країн, з України через територію РФ потрапляли до так званої “ДНР”. Для реалізації оборудки зловмисники створили мережу підставних комерційних структур”, – йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

Зокрема, мова йде про постачання продуктів харчування, побутових товарів, будівельних матеріалів та іншого.

Окрім забезпечення бойовиків за допомогою схем, організатори значно економили на податках.

Правоохоронці провели сім одночасних обшуків у Харкові, Дніпрі, Краматорську та Костянтинівці . В результаті яких було вилучені печатки, понад $8,5 тисяч та понад 20 тисяч гривень, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, бухгалтерську документацію, документи митного оформлення.

Також були арештовані гроші кількох залучених фірм. Правоохоронці заблокували 21 банківський рахунок нечесних підприємців, які зберігалися в трьох банках на території Донецької, Дніпропетровської областей та Києва.

Накладено арешт на 70 вантажних автомобілів орієнтовною вартістю понад 42 млн грн, які возили товари в ОРДЛО.

Наразі СБУ працює над тим, аби перекваліфікувати статтю за цією справою на  258-5 Кримінального кодексу України Фінансування тероризму.

Нагадаємо, 15 березня РНБО заборонила рух вантажів через лінію зіткнення на Донбасі.