На Донеччині російський завод підозрюють в незаконному отриманні 22 млн грн з українського бюджету

Посадових осіб заводу “Енергомашспецсталь” підозрюють у протиправному отриманні з державного бюджету 22 млн грн, які переведені у готівку та використані для закупівлі вугілля на окупованих територіях, – передає depo.ua.

Про це свідчить ухвала Жовтневого районного суду міста Маріуполь.

Згідно з цією ухвалою від 12 червня 2017 року, слідчі поліції отримали тимчасовий доступ до документів регіональної філії “Донецька залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”, які мають допомогти підслідити фінансові оборудки краматорського заводу “Енергомашспецсталь”.

Згідно з висновками слідчих поліції, в період з 2015 року по 2016 рік службові особи ПАТ “Енергомашспецсталь” сформували податковий кредит з придбання товарів та послуг у низки суб’єктів господарювання на суму понад 22 млн грн.

При цьому реальність придбання товарів та послуг викликає сумнів, бо проведеним аналізом зазначених фінансово-господарських операцій встановлені “ризикові” суб’єкти господарювання, по яким простежується обрив ланцюга та відсутність підтверджуючої документації.

Далі посадові особи підприємства провели низку безтоварних операцій з метою переведення безготівкових коштів на рахунки “сумнівних” суб’єктів господарювання для їх конвертації в готівкову форму і подальшого проведення розрахунків готівкою за отриману вугільну продукцію з окупованої території України.

В подальшому службовими особами заводу за рахунок зазначених операцій формуються суми ПДВ, які включаються до реєстру відшкодування ПДВ з державного бюджету України.

Протягом 2015-2016 років “Енергомашспецсталь” заявив до відшкодування з державного бюджету України суму у розмірі понад 100 млн грн, в тому числі 22 млн по вказаним сумнівним операціям.

“Таким чином, є достатньо підстав вважати, що службові особи “Енергомашспецсталь”, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами держави”, – говориться у поданні слідчих до суду.

Слідство у цій спраці ще триває.

За даними аналітичної системи аналітична система YouControl, майже 93% акцій “Енергомашспецсталь” належить кіпрському офшору EMSS Holdings Limited, який, в свою чергу знаходиться під контролем ще однієї кіпрської компанії ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED, що входить до російського атомного гіганту “Росатом”. Підприємство спеціалізується на випуску гребних валів для кораблів, та елементів корпусів атомних реакторів. Президентом підприємства нараз є депутат від БПП Максим Єфімов, який до цього обіймав посаду генерального директора заводу.