“ПриватБанк” до націоналізації використовувався для шахрайства, збитки склали 5,5 млрд доларів, – аудитори

“ПриватБанк” аж до націоналізації в грудні 2016 року протягом щонайменше десяти років був об’єктом шахрайства, що принесло фінансовій установі збитки в розмірі не менше 5,5 млрд доларів.

Про це заявили у Нацбанку, посилаючись на результати аудиту, проведеного незалежною компанією Kroll.

Kroll стверджує, що через банк проходило відмивання грошових коштів, а кредити використовувалися для фінансування бізнесу екс-акціонерів в Україні та за кордоном.

“Механізми, які використовувалися для маскування джерел та реального призначення кредитів, мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошових коштів. Обсяг операцій та швидкість їх проведення (упродовж кількох хвилин між операціями), відсутність обґрунтованого економічного зв’язку між особою, яка погашає кредит, та початковим позичальником, а також широке використання офшорних компаній спеціального призначення (SPV), свідчать про спроби приховати справжнє призначення коштів від регуляторів та інших стейкхолдерів”, – сказано в опублікованому результаті проведеного розслідування.

Всім цим займалася тіньова секретна структура всередині самого банку.